我们的服务
反洗钱政策
AML/CTF
政策一
加拿大反洗钱和反恐财经法案The Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA Act)规定：任何从事外汇交易、货币兑换和资金转账业务的非银行金融机构，即Money Services Business (MSB)，都必须向加拿大金融交易汇报中心The Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC)登记并接受其监管和定期审计。
鼎盛换汇基于众多政府机构的反洗钱和反恐怖主义金融活动的法案严格执行作为金融服务实体的责任和义务，对资金往来进行监控分析，为在全球范围内的反洗钱和打击恐怖主义金融活动作出应有的贡献。
政策二
鼎盛换汇作为金融服务实体有义务包括但不限于以下几个方面：
· 注册金融服务商
· 建立完善的程序
· 按规定报告交易
· 保存完整的记录
· 有效营业的执照
· 定期规章制度培训
政策三
鼎盛换汇在外币兑换过程中需要向客户采集的信息包括但不限于以下几个方面：
· 客户有效证件
· 资金的来源
· 资金的用途
· 身份核实 PEP/HIO CHECK
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